Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo - campus online

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo - campus online
Producto nº: AD27353
Tu precio: 299,00 €
Disponibilidad: En existencia
La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.
 
CARGA LECTIVA
 
150 HORAS
 
DURACIÓN
 
12 MESES
 
CAMPUS VIRTUAL
 
TUTORÍAS ILIMITADAS
 
BOLSA DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL
 
OBJETIVOS DEL CURSO
La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.
 
CARGA LECTIVA
 
150 HORAS
 
DURACIÓN
 
12 MESES
 
CAMPUS VIRTUAL
 
TUTORÍAS ILIMITADAS
 
BOLSA DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL
 
OBJETIVOS DEL CURSO
 
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
 
TEMARIO
 
1. Aspectos generales del bloqueo de capitales
1.1. El blanqueo de capitales
1.2. Legislación y normativa sobre prevención
1.3. El FATF/GAFI
2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
2.1. Sujetos obligados
2.2. Obligaciones de los sujetos obligados
2.3. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
2.4. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
2.5. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo