Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online
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Producto nº:
AD1690
Tu precio:
299,00 €
Descripción
Información básica
Objetivos del curso.
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
Carga lectiva.
200 horas.
Sin límite para la realización.
Campus virtual.
Servicio de tutorías ilimitado.
Plan de formación.
- Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
- ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Fases del blanqueo de capitales.
- Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
- Normativa de aplicación.
- Sujetos obligados
- ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
- Procedimientos y medidas de control interno
- Políticas y procedimientos de control interno.
- Análisis de riesgos y examen especial.
- Órgano de control interno.
- Representante ante el SEPBLAC.
- Manual de prevención.
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos
- Comunicaciones por indicio.
- Comunicaciones sistemáticas.
- Conservación de la documentación.
- Medidas específicas de control y protección
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Órganos centralizados de prevención.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
- Casos o supuestos especiales
- Declaración de movimientos y medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
- Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
- Premios de loterías y otros juegos de azar.
- Infracciones y sanciones
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.
- Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
- Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
- Glosario
