Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online

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Producto nº:
AD1690
Tu precio:
299,00 €
Descripción

Objetivos del curso.

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Carga lectiva.
 
200 horas.
 
Sin límite para la realización.
 
Campus virtual.
 
Servicio de tutorías ilimitado.
 
 
Plan de formación.
 
  • Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
  • ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
  • Normativa de aplicación.
  •  Sujetos obligados
  • ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
  • Medidas de diligencia debida
  • Medidas normales de diligencia debida.
  • Medidas simplificadas de diligencia debida.
  • Medidas reforzadas de diligencia debida.
  • Procedimientos y medidas de control interno
  • Políticas y procedimientos de control interno. 
  • Análisis de riesgos y examen especial. 
  • Órgano de control interno.
  • Representante ante el SEPBLAC. 
  • Manual de prevención.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos
  • Comunicaciones por indicio.
  • Comunicaciones sistemáticas.
  • Conservación de la documentación.
  • Medidas específicas de control y protección
  • Examen por un experto externo. 
  • Formación de empleados.
  • Órganos centralizados de prevención. 
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Casos o supuestos especiales
  • Declaración de  movimientos y medios de pago.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. 
  • Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
  • Premios de loterías y otros juegos de azar.
  • Infracciones y sanciones
  • Infracciones muy graves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones leves.
  • Graduación de sanciones y tipos de sanciones.
  • Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
  •  
  • Glosario
 

 

Información básica