Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online

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Producto nº:
AD1653
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299,00 €
Descripción

Objetivos del curso.

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
 
Carga lectiva.
 
200 horas.
 
Sin límite para la realización.
 
Campus virtual.
 
Servicio de tutorías ilimitado.
 
 
Plan de formación.
 
  • Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Introducción.
  • Concepto y características de blanqueo de capitales.
  • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
  • Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
  • Introducción.
  • Evolución normativa.
  • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
  • Normativa Europea o comunitaria.
  • Organismos de regulación y supervisión
  • Introducción. 
  • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Sujetos obligados
  • Introducción.
  • Los sujetos obligados y sus características principales.
  • Diligencia debida y comunicación de operaciones
  • Introducción.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
  • Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
  • Introducción.
  • Medidas de control interno.
  • Examen por un experto externo. 
  • Formación de empleados. 
  • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
  • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
  • Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
  • Introducción.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • Infracciones y sanciones.
  • Supuestos o situaciones especiales
  • Introducción.
  • Movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • Personas con responsabilidad pública.
  • Métodos de prevención y evaluación del riesgo
  • Introducción.
  • El enfoque basado en el riesgo.
  • Políticas para conocer al cliente (KYC).
  • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
  • Glosario
  • Bibliografía básica_ legislación
  • Bibliografía_ Web.
 

 

Información básica